Política Anti-Lavado de Dinero
Última Actualización: January 1, 2025
Nuestro Compromiso
Dhors está comprometido a mantener los más altos estándares de cumplimiento anti-lavado de dinero y prevenir el uso de nuestros servicios para actividades ilegales.
Nuestras Políticas AML Incluyen
- Identificación y verificación del cliente (KYC)
- Monitoreo y reporte de transacciones
- Mantenimiento de registros y documentación
- Reporte de actividad sospechosa
- Capacitación y concientización de empleados
Conozca a su Cliente (KYC)
Podemos requerir la siguiente documentación para verificación:
- Identificación oficial con foto
- Comprobante de domicilio
- Documentación de origen de fondos
Umbrales de Reporte
Las transacciones por encima de ciertos umbrales pueden requerir verificación adicional y reportes de acuerdo con las leyes aplicables.
Actividades Prohibidas
- Lavado de dinero
- Financiamiento del terrorismo
- Violaciones de sanciones
- Actividad fraudulenta
Contacto de Cumplimiento
Para preguntas sobre nuestras políticas AML, contacte a nuestro equipo de cumplimiento.
compliance@dhors.com